США подозревают Deutsche Bank в несоблюдении режима санкций против РФ

Министерство юстиции США и управление финансовых услуг Нью-Йорка расширили проводимое ими расследование в отношении Deutsche Bank в рамках дела о возможном нарушении санкционного режима, введенного против России, пишет vunityf.ru со ссылкой на источники.

По имеющейся последней информации источников газеты, центральной фигурой расследования является житель США Тим Уисвелл, который являлся главой отдела акций Deutsche Bank в РФ и был отстранен в процессе внутреннего расследования. Расследование ведется вокруг сделок на общую сумму в 6 млрд долларов.

Идет речь о так называемых зеркальных сделках, в процессе которых русские клиенты приобретали ценные бумаги в рублях через московский кабинет Deutsche Bank, а после этого продавали сходные бумаги за зарубежную валюту, включая доллары, через лондонский кабинет банка.

По достоверной информации издания, американские власти проверяют, не позволяли ли русским клиентам операции, осуществляемые сотрудниками Deutsche Bank в столице России, выводить свои средства за рубеж в обход интернациональных санкций.

СМИ сообщили о проверке Deutsche Bank из-за возможных нарушений санкций против России

finance-news @ Октябрь 26, 2015

Оставить комментарий

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Я не робот (обязательно поставьте эту галочку)


Warning: Unknown: write failed: Disk quota exceeded (122) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (/tmp) in Unknown on line 0