Изменения в законе о противодействии отмыванию

Опубликовано Ср, 02/12/2009 - 20:35 DAuBeP

С 7-го декабря вступает в силу закон 121-ФЗ, изменяющий положения об идентификации клиентов-плательщиков кредитными организациями. Так начиная с указанной даты для идентификации физических лиц будут использоваться один из трех видов информации: ИНН, адрес прописки либо адрес регистрации. Обращаю Ваше внимание, что дата и место рождения не смогут указываться, как было предусмотрено законом 275-ФЗ.

При этом кредитные организации вправе корректировать информацию в расчетных документах в целях исполнения законодательства.

Приветствуем Вас на нашем открытии проекта: "Доступно о финансах"!

Опубликовано Втр, 11/11/2008 - 12:20 DAuBeP

Приветствую на нашем сайте всех, кому интересна тема финансов, финансовых продуктов и услуг!

Предлагаю Вам обсудить все вопросы, связанные с этими темами: какие продукты и услуги предлагают на современном финансовом рынке, каковы условия их использования, где и как мы можем воспользоваться ими. В условиях современного рынка количество такой информации никогда не бывает чрезмерно большим.

На нашем сайте Вы сможете:

RSS-материал